《企業(yè)內(nèi)部控制培訓(xùn)大綱》
《企業(yè)內(nèi)部控制培訓(xùn)大綱》詳細內(nèi)容
《企業(yè)內(nèi)部控制培訓(xùn)大綱》
《企業(yè)內(nèi)部控制培訓(xùn)大綱》
課程大綱：
第一章：內(nèi)控與風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識
一、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的一般性問題
二、企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理特性問題
三、內(nèi)部控制的基本方法介紹
四、內(nèi)部控制方法如何運用到經(jīng)營管理流程中
第二章、內(nèi)部控制基本規(guī)范的解讀
一、內(nèi)部控制基本規(guī)范
1）總則
2）內(nèi)部環(huán)境
3）風(fēng)險評估
4）控制活動
5）信息與溝通
6）內(nèi)部監(jiān)督
二、內(nèi)部控制應(yīng)用指引
1）資金
2）采購
3）資產(chǎn)
4）銷售
5）工程項目
6）研究與開發(fā)
7）擔(dān)保
8）業(yè)務(wù)外包
9）財務(wù)報告
10）組織架構(gòu)
11）發(fā)展戰(zhàn)略
12）人力資源
13）企業(yè)文化
14）社會責(zé)任
15）全面預(yù)算
16）合同管理
17）內(nèi)部信息傳遞
18）信息系統(tǒng)
三、內(nèi)部控制評價指引
1）總則
2）內(nèi)部控制評價的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)
3）內(nèi)部控制評價的程序和方法
4）內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定和評價報告
案例：某企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)案例
第三章：企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理流程的設(shè)計與實施（一）
一、如何梳理企業(yè)內(nèi)部基礎(chǔ)信息
二、如何確認(rèn)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理特性的重要內(nèi)容
三、如果梳理內(nèi)部制度與流程
四、如何制作流程與標(biāo)注流程中的K點
五、如何判定評價標(biāo)注
案例：某企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)案例
第四章、如何建立內(nèi)控與風(fēng)險管理實施的保障及配套機制
一、反舞弊機制的建立
二、企業(yè)風(fēng)險管理導(dǎo)向內(nèi)部控制的載體
三、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的激勵約束機制
四、建立可持續(xù)維護的內(nèi)部控制與風(fēng)險管理機制（風(fēng)控的監(jiān)督）
第五章、企業(yè)如何開展內(nèi)部控制與風(fēng)險管理測試
一、如何開展內(nèi)部控制與風(fēng)險管理測試
二、如何內(nèi)部控制與風(fēng)險管測試的方法
三、如何內(nèi)部控制與風(fēng)險管理測試的標(biāo)準(zhǔn)
四、如何編寫測試報告
案例：某企業(yè)內(nèi)控測試案例
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