法律風險課程體系
《銀行信貸業(yè)務法律風險防范》 課時：6H
銀行信貸業(yè)務法律風險防范課時設計：一天（6-7小時）培訓對象：銀行中高級管理人員、從業(yè)人員課程目的：通過對30余起案例的講解，使學員能夠了解信貸業(yè)務所涉及的基礎法律概念，知曉信貸業(yè)務常見法律風險，以利于在工作中有針對性地進行風險防范。課程大綱引言：為什么要重視風險管理一、信貸業(yè)務主要法律風險1.合同被撤銷或者被認定無效2.合同被變更且結果不利于銀行3.被起訴...
講師：朱文雷 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《商業(yè)銀行支行長法律風險防范》 課時：6H
商業(yè)銀行支行長法律風險防范課時設計：1天培訓對象：市級-縣級支行長課程大綱：五大國有銀行中層干部近期案例避免涉及職務及金融犯罪1.貪污賄賂2.瀆職3.破壞金融管理秩序遠離民間借貸和非法集資1.集資詐騙吸收公眾存款2.其他非法方式吸收公眾存款拉存需克制，放貸需謹慎日常管理需規(guī)范（印章、憑證、擔保）社交應酬風險防范1.營銷費用的使用2.收受禮物的風險3.信息保密...
講師：朱文雷 咨詢電話：010-82593357下載需求表
融資租賃的法律模式與法律風險培訓對象：融資租賃公司中高層管理者、業(yè)務總監(jiān)、融資經理、風控經理、財務總監(jiān)、法務經理、法務總監(jiān)課程目的：通過分析融資租賃公司的業(yè)務模式和法律風險結合最新的融資租賃司法解釋和最高院的相關案例來幫助融資租賃公司合法合規(guī)經營課程內容：通過分析融資租賃公司的業(yè)務模式和法律風險結合最新的融資租賃司法解釋和最高院的相關案例來幫助融資租賃公司合...
講師：劉任 咨詢電話：010-82593357下載需求表
商業(yè)賄賂法律風險及管理流程課程對象企業(yè)高管課程目的對企業(yè)經營中的商業(yè)賄賂風險進行分析，提供風險防范的解決方案課程內容一、商業(yè)賄賂案件的實例分析：存在的，是否都合理？二、認識的誤區(qū)導致風險控制不力三、企業(yè)運營中哪些行為構成商業(yè)賄賂？商業(yè)賄賂常見方式方法促銷費、宣傳費、贊助費、科研費、勞務費、咨詢費、傭金等非物質利益（招工提干、調換工作、遷移戶口、晉升職務、子女...
講師：張永華 咨詢電話：010-82593357下載需求表
并購交易的結構設計及法律風險防范課程對象外商投資、并購、股權收購、改制、風投/PE、法律風險防范相關的培訓課程目的對企業(yè)重組、投資、并購的法律風險防范作全面分析課程內容一、交易結構設計的重要性二、支付手段三、支付方式四、VIE和協(xié)議控制架構-通過離岸交易完成并購五、目標市場和目標企業(yè)選擇不當?shù)娘L險六、并購重組方式選擇不當?shù)姆娠L險七、目標公司股權關系八、資產...
講師：張永華 咨詢電話：010-82593357下載需求表
銀行信貸業(yè)務法律風險控制培訓對象：風險合規(guī)部門、客戶經理、銀行全體員工課程目的：業(yè)務創(chuàng)新給銀行帶來了機遇，也對銀行的信貸管理提出了挑戰(zhàn)，從我國現(xiàn)實出發(fā)，借鑒國外經驗，識別信貸業(yè)務的風險，提出防范措施，保障銀行健康發(fā)展。培訓目標：1、幫助員工系統(tǒng)地掌握法律風險防范措施的具體方法。2、提升全員認清信貸法律風險防范控制對銀行發(fā)展和員工個人的成長重要性；3、幫助員工...
講師：郭耀峰 咨詢電話：010-82593357下載需求表
法律風險防控培訓大綱第一部分：培養(yǎng)預防法律風險的意識一、法律專業(yè)意識二、維權意識三、證據(jù)意識四、預防風險意識五、程序意識第二部分：信貸務審批環(huán)節(jié)的法律風險控制貸款主體的法律風險防范與控制合法的貸款主體不合法的貸款主體具有法律瑕疵的貸款主體二、貸款用途的法律風險防范與控制合法合規(guī)明確具體三、貸款擔保中的法律風險識別與控制擔保主體擔保方式擔保物四、法律問題的盡職...
講師：郭耀峰 咨詢電話：010-82593357下載需求表
小額貸款業(yè)務法律風險方范培訓對象：風控人員課程大綱：一、貸前調查階段相關法律風險1.貸前調查階段應當重視對貸款申請人基本情況的調查1)貸款申請人經營發(fā)展歷程的情況2)貸款申請人（公司、下同）的設立情況3)貸款申請人的股東情況4)貸款申請人的組織結構情況5)貸款申請人的規(guī)模情況6)貸款申請人的內部控制情況7)貸款申請人的企業(yè)性質等2.貸前調查階段對貸款申請人重...
講師：李小麗 咨詢電話：010-82593357下載需求表
商業(yè)銀行信貸法律風險防范法律風險引發(fā)的違規(guī)成本監(jiān)管當局對于違規(guī)銀行（包括銀行員工）的監(jiān)管懲罰市場對于違規(guī)銀行的負面評價經濟損失銀行違規(guī)案例1——巴林銀行案銀行違規(guī)案例2——中國銀行紐約分行第一講：信貸業(yè)務中的法律風險商業(yè)銀行個貸業(yè)務的法律風險防范全面落實《個人貸款管理暫行辦法》農戶、商戶個人貸款借款人的主體資格保證人的主體資格擔保方式的選擇保證、抵押、質押、...
講師：莊旭升 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《股權融資與債權融資的模式設計及法律風險應對》 課時：6H
《股權融資與債權融資的模式設計及法律風險應對》主講：巴云鵬律師課程學時：一天課程對象：企業(yè)主，企業(yè)股東，高級管理人員，創(chuàng)業(yè)者課程目的了解股權融資與債權融資的內容，樹立以規(guī)避法律風險為核心的融資思維。融資是一把雙刃劍，掌握企業(yè)融資風險的應對方法。掌握企業(yè)融資的三大籌劃能力。講課方式案例分析+現(xiàn)場點評+視頻+現(xiàn)場演練課程大綱分股權融資中的六大雷區(qū)股權設計雷區(qū)什么...
講師：巴云鵬 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《企業(yè)擴張方式的選擇與法律風險應對》 課時：6H
《企業(yè)擴張方式的選擇與法律風險應對》主講：巴云鵬律師課程學時：一天課程對象：企業(yè)主，企業(yè)股東，高級管理人員，創(chuàng)業(yè)者課程目的了解企業(yè)內部擴張與外部擴張的含義與操作方法。掌握以股權為工具換取企業(yè)擴張的操作模式。掌握企業(yè)擴張過程中常見法律問題的應對。講課方式案例分析+現(xiàn)場點評+視頻+現(xiàn)場演練課程大綱分做好頂層設計，是企業(yè)擴張的第一步理順股權,為企業(yè)擴張創(chuàng)造條件A、...
講師：巴云鵬 咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)法律風險防范企業(yè)法律風險防范11.從案例說起3公司法務被追究責任3公司法務管理不善導致敗訴32.法律風險事先預防3加強流程管理3合同管理體系3合同管理和審核流程3制訂公司自用合同的格式文本3會同相關部門對重大、重要合同進行評審并出具審查意見3監(jiān)督、檢查各部門合同簽訂、履行、管理情況3參與合同糾紛的調查處理，制定解決方案3其他文件審核流程3糾紛處理流程3印...
講師：李可書 咨詢電話：010-82593357下載需求表
國際化經營中的法律風險國際化經營中的法律風險11.從案例講起：中石油收購加拿大Verenex能源公司31.1.為什么要通過境外并購的方式實現(xiàn)境外投資31.1.1.跨國并購周期短、速度快31.1.2.減少境外投資的風險和不確定性31.2.為什么失敗有哪些教訓31.3.境外并購有哪些困難31.3.1.外部風險31.3.1.1.國際環(huán)境風險31.3.1.1.1.政...
講師：李可書 咨詢電話：010-82593357下載需求表
電子商務法律風險防范專題 課時：2H
電子商務法律風險防范專題電子商務法解讀電子商務平臺經營者的職責對經營者核驗和登記主體、商品、信息監(jiān)管網絡安全與交易安全商品和服務信息完整性、保密性、可用性不少于三年平臺服務協(xié)議和交易規(guī)則自營業(yè)務公示區(qū)分連帶責任知道或者應當知道不符合保障人身、財產安全的要求信用評價制度廣告知識產權侵權電子商務經營者的職責主體登記例外銷售產品的合法要求不得虛構交易，虛假宣傳商品...
講師：李可書 咨詢電話：010-82593357下載需求表
公司董事監(jiān)事高管的法律風險、法律角色與法律思維第一部分健全協(xié)調運轉、有效制衡的公司法人治理結構公司治理現(xiàn)狀分析案件：失敗公司治理案例第二節(jié)國內外公司治理中存在的突出問題第三節(jié)公司實現(xiàn)良治的要素、行為準則第四節(jié)公司的內部治理與外部治理第二部分公司治理機構的法律角色定位股東會制度董事會制度監(jiān)事會制度黨委會、職代會、工會制度第五節(jié)董事長的法律地位與法律風險總經理的...
