風(fēng)險防控課程體系
法律風(fēng)險防控培訓(xùn)大綱第一部分：培養(yǎng)預(yù)防法律風(fēng)險的意識一、法律專業(yè)意識二、維權(quán)意識三、證據(jù)意識四、預(yù)防風(fēng)險意識五、程序意識第二部分：信貸務(wù)審批環(huán)節(jié)的法律風(fēng)險控制貸款主體的法律風(fēng)險防范與控制合法的貸款主體不合法的貸款主體具有法律瑕疵的貸款主體二、貸款用途的法律風(fēng)險防范與控制合法合規(guī)明確具體三、貸款擔保中的法律風(fēng)險識別與控制擔保主體擔保方式擔保物四、法律問題的盡職...
講師：郭耀峰 咨詢電話：010-82593357下載需求表
全增值稅時代稅務(wù)稽查與企業(yè)風(fēng)險防控【課程介紹】“營改增”加上金稅三期的系統(tǒng)工程“一個平臺、兩級處理、三個覆蓋、四類系統(tǒng)”的推行，形成了以軟件系統(tǒng)測評分析、預(yù)警評估、風(fēng)險推送的稽查新模式；伴隨著新一輪稅收專項檢查的實施，五證合一、稅收實名制認證、個人稅號、信用體系、國地稅聯(lián)合稽查、一案雙查、雙搖號稽查制度等稅收新措施，……這一系列稅務(wù)稽查措施穩(wěn)步推進，給廣大納...
講師：趙丹慧 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《新形勢下信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險防控能力提升實務(wù)解析》課程背景：金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，防范化解金融風(fēng)險是金融工作的永恒主題。有效防范和化解金融風(fēng)險，具有現(xiàn)實的必要性與緊迫性。防范化解金融風(fēng)險首先要做到的就是“化解存量、防范增量”，各級金融機構(gòu)、金融市場、尤其是傳統(tǒng)信貸以及新金融領(lǐng)域都要加強風(fēng)險防范，防止風(fēng)險交叉性感染，確保各級金融機構(gòu)均可實現(xiàn)防范化解金融風(fēng)險。本...
講師：王鑫 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《對公賦能—新形勢下信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險防控能力》暨調(diào)查報告撰寫提升實務(wù)解析課程背景：金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，防范化解金融風(fēng)險是金融工作的永恒主題。有效防范和化解金融風(fēng)險，具有現(xiàn)實的必要性與緊迫性。防范化解金融風(fēng)險首先要做到的就是“化解存量、防范增量”，各級金融機構(gòu)、金融市場、尤其是傳統(tǒng)信貸以及新金融領(lǐng)域都要加強風(fēng)險防范，防止風(fēng)險交叉性感染，確保各級金融機構(gòu)均可...
講師：王鑫 咨詢電話：010-82593357下載需求表
運營風(fēng)險防控課程目的：拓展思路、教（學(xué)）會方法、關(guān)注重點、提高能力一、做好消保工作，防范保護不當引發(fā)的風(fēng)險（一）9號令關(guān)于消費者八項權(quán)益解讀（二）侵犯消費者八項權(quán)益案例分析二、做好反洗錢工作，防范洗錢風(fēng)險（一）涉及反洗錢的主要法律法規(guī)和規(guī)章（二）反洗錢運營履職內(nèi)容1.客戶身份識別2.客戶身份資料和交易記錄保存3.大額交易和可疑交易報告4.反洗錢協(xié)查（三）反洗...
講師：黃赫 咨詢電話：010-82593357下載需求表
“數(shù)電發(fā)票”下的——企業(yè)票據(jù)風(fēng)險防控與一戶式指標預(yù)警課程背景：隨著《關(guān)于進一步深化稅收征管改革的意見》的指導(dǎo)，在“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”和“涉稅信息大數(shù)據(jù)”稅收征管形式下，全面上線“金稅四期”，數(shù)電發(fā)票試點全面推開，這代表智慧稅務(wù)征管時代已經(jīng)到來。稅務(wù)機關(guān)將使用大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)等新型工具對企業(yè)稅票的全生命周期進行實時監(jiān)控。作為增值稅最重涉稅犯罪，虛開發(fā)票稅務(wù)...
