集團(tuán)財(cái)務(wù)管控與內(nèi)部控制
集團(tuán)財(cái)務(wù)管控與內(nèi)部控制詳細(xì)內(nèi)容
集團(tuán)財(cái)務(wù)管控與內(nèi)部控制
——風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控建設(shè)
課程時(shí)間：2025年6月19日 東莞
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：2680元/天（含午餐，資料，茶歇等）
課程特色：結(jié)構(gòu)清晰；內(nèi)容深入淺出，簡(jiǎn)明易懂；實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)
課程對(duì)象：總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總裁助理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高管人員
課程背景：
企業(yè)內(nèi)控管理是當(dāng)下現(xiàn)代企業(yè)管理的必修課、基本功，其深刻意義不言而喻，科學(xué)實(shí)施可以提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，加速企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；疏于管理則會(huì)給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)、人員、聲譽(yù)等損失，負(fù)面影響極大時(shí)，甚至葬送企業(yè)生存空間。如同現(xiàn)代管理在企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中應(yīng)運(yùn)而生，企業(yè)內(nèi)控管理也是企業(yè)商業(yè)行為歷史長(zhǎng)河中實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)的總結(jié)，兼具理論性與實(shí)踐性，并被打下時(shí)代的烙印。新形勢(shì)下，財(cái)務(wù)人應(yīng)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，深刻領(lǐng)會(huì)、把握、實(shí)踐二十屆一中全會(huì)提出的“中國(guó)之治”理念，結(jié)合企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理實(shí)際，做足財(cái)務(wù)合規(guī)問(wèn)題與弱項(xiàng)的重點(diǎn)分析工作，將企業(yè)內(nèi)控管理融入到現(xiàn)代企業(yè)大合規(guī)體系建設(shè)中，以“五立”框架為路徑建立全面、系統(tǒng)、可靠、有效的企業(yè)內(nèi)控管理體系，為現(xiàn)代企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展夯實(shí)前進(jìn)之路。
而更進(jìn)一步的內(nèi)控管理是內(nèi)控管理的深入延長(zhǎng)部分，也是財(cái)務(wù)管理中非常重要的一部分。近年來(lái)，隨著內(nèi)控管理力度的不斷加大，各級(jí)內(nèi)控檢查的不斷深入，“內(nèi)控人人有責(zé)”、“內(nèi)控創(chuàng)造價(jià)值”和“內(nèi)部控制與外部監(jiān)管有效互動(dòng)”等理念在全行逐步得到了全面的認(rèn)同，員工的內(nèi)控自律意識(shí)得到了明顯的增強(qiáng)，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)得到了有效地控制，內(nèi)控管理取得了一定的成效。
在當(dāng)今的市場(chǎng)環(huán)境下，如何建立一套完善、可行并支持企業(yè)持續(xù)發(fā)展的內(nèi)控體系，是目前我們企業(yè)面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
課程收益：
? 了解什么叫企業(yè)內(nèi)控管理
? 了解財(cái)務(wù)合規(guī)的重要性
? 掌握財(cái)務(wù)合規(guī)的表現(xiàn)形式
? 學(xué)習(xí)并掌握合規(guī)管理的幾種有效方式
? 掌握財(cái)務(wù)報(bào)表披露的關(guān)鍵點(diǎn)
? 明白合規(guī)管理與內(nèi)控的關(guān)系
? 了解內(nèi)控的五大目標(biāo)
課程大綱：
引子：內(nèi)控經(jīng)典案例：10分鐘造就”德國(guó)最愚蠢的銀行”
一、企業(yè)內(nèi)控管理概述與經(jīng)典案例
1. 一家燒烤店引發(fā)的思考-什么叫企業(yè)內(nèi)控管理
2. 郊游的故事-企業(yè)如何加強(qiáng)內(nèi)控優(yōu)化流程
二、財(cái)務(wù)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng) （圍繞準(zhǔn)則變更）
1、財(cái)務(wù)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)地圖模型
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)-不可控
流程風(fēng)險(xiǎn)-運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
流程風(fēng)險(xiǎn)-財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
流程風(fēng)險(xiǎn)-授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
流程風(fēng)險(xiǎn)-信息處理/技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
流程風(fēng)險(xiǎn)-廉政風(fēng)險(xiǎn)
決策信息風(fēng)險(xiǎn)-財(cái)務(wù)
決策信息風(fēng)險(xiǎn)-戰(zhàn)略決策信息風(fēng)險(xiǎn)
管理人員的風(fēng)險(xiǎn)防范重點(diǎn)
2、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法
3、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略
三、內(nèi)控思維
1、內(nèi)控在管理中創(chuàng)造價(jià)值
2、通過(guò)內(nèi)控降低企業(yè)成本和風(fēng)險(xiǎn)
3、高效實(shí)施內(nèi)控七步法
四、舞弊風(fēng)險(xiǎn)防范
1、舞弊三角模型
壓力 機(jī)會(huì) 借口（自我合理化）
2、常見(jiàn)舞弊8大手段
3、企業(yè)常見(jiàn)舞弊十大漏洞
五、內(nèi)控體系建設(shè)
1、內(nèi)控建設(shè)的8大絕招
不相容職務(wù)分離
授權(quán)審批
預(yù)算控制
運(yùn)營(yíng)分析
流程表單控制
績(jī)效考核
現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)
防舞弊機(jī)制
2、內(nèi)控制度體系
3、內(nèi)控體系的“落地”和持續(xù)推進(jìn)
（1）內(nèi)部牽制制度（制度）
（2）企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范（法規(guī)）
（3）查賬清單（工具）
（4）重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)權(quán)限表（工具）
講師介紹：
孫婉青老師
? 曾任羅欣藥業(yè)（股票代碼600253）財(cái)務(wù)高管
? 曾任世界500強(qiáng)知名藥企GSK財(cái)務(wù)管理
? 現(xiàn)任廣州某大健康管理有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)
? 德國(guó)證券交易所 XINRUIKE上市項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)
? 上海股權(quán)交易中心《永航陶瓷》等項(xiàng)目保薦人
? 孫老師擔(dān)任多家中小微型企業(yè)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，為其提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，包括且不限于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理指導(dǎo)，稅務(wù)籌劃，合規(guī)整改，優(yōu)化流程，精簡(jiǎn)企業(yè)的各項(xiàng)費(fèi)用以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針的制定。
推薦課程
信創(chuàng)服務(wù)經(jīng)理認(rèn)證 2025-05-28
信創(chuàng)服務(wù)經(jīng)理認(rèn)證培訓(xùn)方式專(zhuān)家面授 在線直播 精品錄播課程信息課程時(shí)長(zhǎng)3天6小時(shí)面授+直播+視頻回放面授地點(diǎn)時(shí)間北京5月28日-30日北京8月28日-30日北京11月27日-29日直播時(shí)間面授同步直播面授同步直播面授同步直播增值服務(wù)提供視頻回放免費(fèi)學(xué)習(xí)一年學(xué)習(xí)平臺(tái)PC端：https://it.zpedu.com/ 移動(dòng)端APP：IT云課課程背景隨著信息技術(shù)的迅...
詳情
解鎖現(xiàn)場(chǎng)人效提升 推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力時(shí)間：5月28-29日地點(diǎn)：北京培訓(xùn)費(fèi)用：3880元授課對(duì)象：廠長(zhǎng)、生產(chǎn)經(jīng)理、車(chē)間主管、班組長(zhǎng)等現(xiàn)場(chǎng)管理人員。課程背景：高效性是新質(zhì)生產(chǎn)力的六個(gè)內(nèi)涵特征之一，他注重通過(guò)優(yōu)化資源配置、提升技術(shù)水平和改善管理手段，實(shí)現(xiàn)更高效的生產(chǎn)過(guò)程，以提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。人效提升，直接影響效率、交付、成本。然而，人效提升中，我們卻常常面臨著如下...
講師：陸敬詳情
精益物流kanban拉動(dòng)與供應(yīng)鏈管理-顛覆性周期縮短amp;庫(kù)存降低價(jià)格：4680元/人導(dǎo)師：劉寶生老師課程日期：5月28-29日（周三周四、上海開(kāi)課）參訓(xùn)對(duì)象：總經(jīng)理、廠長(zhǎng)、高層領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)、物流經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理、精益經(jīng)理、供應(yīng)商管理等相關(guān)人員；【課程介紹】多品種、小批量物流和供應(yīng)鏈面臨的挑戰(zhàn)： 生產(chǎn)如果已經(jīng)實(shí)施多品種、小批量了，配套的物流和供應(yīng)鏈模式如何應(yīng)對(duì)...
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卓有成效的客戶拜訪 2025-05-28
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CQI-9熱處理特殊過(guò)程系統(tǒng)評(píng)估（HTSA） 2025-05-28
CQI-9 熱處理特殊過(guò)程系統(tǒng)評(píng)估（HTSA）課程時(shí)間：2025年5月28-29日，2天（第一天9:30-16:30；第二天9:00-16:00）課程地點(diǎn)：蘇州培訓(xùn)費(fèi)用：3000元/人（含教材、午餐、茶點(diǎn)和證書(shū)）；一、課程定位福特安全召回?cái)?shù)據(jù)顯示，熱處理原因引起的質(zhì)量異常召回排名第一位。主要原因是熱處理作為一個(gè)特殊的工藝過(guò)程，由于其材料特性的差異性、工藝參數(shù)...
講師：資深講師詳情
大數(shù)據(jù)時(shí)代企業(yè)流程改善與標(biāo)準(zhǔn)化管理課程費(fèi)用：4980元/人 （含培訓(xùn)費(fèi)、教材費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、午餐、茶歇費(fèi)及稅金）參訓(xùn)對(duì)象：總經(jīng)理、流程管理負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)等企業(yè)高層管理人員，以及企業(yè)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人課程地點(diǎn)：上海課程時(shí)間: 2天第一期第二期5月28-29日10月16-17日課程背景：講師以企業(yè)案例為主線，運(yùn)用實(shí)際案例對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的流程引進(jìn)、建立標(biāo)準(zhǔn)化體...
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有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 2025-05-29
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理日期地址：2025年3月27-28日上海；5月29-30日上海；7月26-27日上海；，9月20-21日上海;11月22-23日上海,;培訓(xùn)費(fèi)用：5280元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、午餐、稅費(fèi)等）培訓(xùn)效果清晰逾期應(yīng)收賬款的回收流程，加快欠款催收，挽回企業(yè)呆帳、壞帳損失；加強(qiáng)銷(xiāo)售流程中各環(huán)節(jié)的信用管理，規(guī)范合同及票據(jù)；了解完整的信用管理...
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