《反洗錢“第七感”：deepseek賦能銀行反洗錢業(yè)務(wù)開展》   05.27

《反洗錢“第七感”：deepseek賦能銀行反洗錢業(yè)務(wù)開展》主講：周思聞老師【課程背景】隨著《中華人民共和國反洗錢法（2024年修訂）》頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實施都有了新的形勢。與此同時，隨著金融科技的快速發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，人工智能（AI）技術(shù)正在深刻改變銀行業(yè)的風(fēng)控模式。本課程以“AI賦能反洗錢”為核心，聚焦銀行反洗錢工作人員在

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《反洗錢監(jiān)測與合規(guī)管理》   05.27

反洗錢監(jiān)測與合規(guī)管理主講：周思聞【課程背景】2006年通過FATF初步評估至今，中國依法開展打擊洗錢工作已有18年。期間，中國從成為FATF正式成員，到逐步完成第二輪至第四輪反洗錢互評估；反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)等相繼出臺形成初步的反洗錢工作法律框架到反洗錢監(jiān)管措施不斷加強(qiáng)、監(jiān)管科技水平和手段持續(xù)提升、金融機(jī)構(gòu)的反洗錢意識與內(nèi)控措施的逐步提高，可以說，中國的反洗

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《反洗錢盡職調(diào)查講解》   05.27

《反洗錢盡職調(diào)查講解》主講：周思聞老師【課程背景】隨著《中華人民共和國反洗錢法（2024年修訂）》頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實施都有了新的形勢，幫助金融機(jī)構(gòu)高級管理人員和基層員工熟悉反洗錢工作的最新進(jìn)展與監(jiān)管動向，同時進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)專業(yè)人員的反洗錢實務(wù)技能，增強(qiáng)反洗錢工作的合規(guī)性和有效性。洗錢的本質(zhì)是一種資金轉(zhuǎn)移的行為，可疑交易識別和報告是反洗

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《反洗錢義務(wù)基礎(chǔ)理論闡述》   05.27

《反洗錢義務(wù)基礎(chǔ)理論闡述》主講：周思聞老師【課程背景】隨著《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》面向社會公眾征求意見到2024年11月，最新反洗錢法頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實施都有了新的形勢，為幫助金融機(jī)構(gòu)高級管理人員和基層員工熟悉反洗錢工作的最新進(jìn)展與監(jiān)管動向，同時進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)專業(yè)人員的反洗錢實務(wù)技能，增強(qiáng)反洗錢工作的合規(guī)性和有效性，安排

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《反洗錢義務(wù)基礎(chǔ)理論闡述》線上課   05.27

《反洗錢義務(wù)基礎(chǔ)理論闡述》主講：周思聞老師【課程背景】隨著《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》面向社會公眾征求意見到2024年11月，最新反洗錢法頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實施都有了新的形勢，為幫助金融機(jī)構(gòu)高級管理人員和基層員工熟悉反洗錢工作的最新進(jìn)展與監(jiān)管動向，同時進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)專業(yè)人員的反洗錢實務(wù)技能，增強(qiáng)反洗錢工作的合規(guī)性和有效性，安排

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《反洗錢制裁與合規(guī)》   05.27

反洗錢制裁與合規(guī)主講：周思聞【課程背景】隨著《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》面向社會公眾征求意見到2024年11月，最新反洗錢法頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實施都有了新的形勢，幫助金融機(jī)構(gòu)高級管理人員和基層員工熟悉反洗錢工作的最新進(jìn)展與監(jiān)管動向，同時進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)專業(yè)人員的反洗錢實務(wù)技能，增強(qiáng)反洗錢工作的合規(guī)性和有效性。【課程收益】了解制裁

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《盡職調(diào)查與合規(guī)要點》   05.27

客戶盡職調(diào)查與業(yè)務(wù)合規(guī)要點主講：周思聞【課程背景】銀行在貸款、投資和資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)中，需要對客戶和項目進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險評估。盡職調(diào)查能夠幫助銀行人員識別潛在的風(fēng)險點，從而做出更合理的信貸決策。銀行業(yè)務(wù)受到嚴(yán)格的監(jiān)管，盡職調(diào)查是滿足反洗錢（AML）和客戶身份識別（KYC）等合規(guī)要求的重要手段。銀行在審批貸款時，需要對借款人的財務(wù)狀況、信用歷史和業(yè)務(wù)模式進(jìn)行深入了

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《銀行金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理辦法》   05.27

《銀行金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理辦法》主講：周思聞老師【課程背景】《銀行金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理辦法》是中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)為規(guī)范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的合規(guī)管理，防范和控制合規(guī)風(fēng)險，促進(jìn)銀行業(yè)穩(wěn)健運行而制定的重要法規(guī)。銀行等金融機(jī)構(gòu)踐行《合規(guī)管理辦法》不僅是為了防范監(jiān)管機(jī)構(gòu)的處罰、旅行合規(guī)義務(wù)，同時，合規(guī)管理是銀行管理、業(yè)務(wù)開展的基石?！菊n程收益】增強(qiáng)員工對合規(guī)管理重要性的認(rèn)識理

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《“背后的真相”—反電信詐騙之洗錢篇》   05.27

《“背后的真相”—反電信詐騙之洗錢篇》主講：周思聞老師【課程背景】近年來，全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢非常嚴(yán)峻，犯罪分子利用出租、出借及販賣銀行卡從事洗錢等非法活動。為打擊犯罪分子的囂張氣焰，中國人民銀行加強(qiáng)了對賬戶違規(guī)行為的問責(zé)力度，2024年11月8日，《中國人民共和國反洗錢2024年修訂》頒布，于2025年1月1日正式實施，電信詐騙作為洗錢的最嚴(yán)重的上游犯

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《“智能風(fēng)控，合規(guī)護(hù)航”：銀行柜面操作風(fēng)險防范》   05.27

《“智能風(fēng)控，合規(guī)護(hù)航”：銀行柜面操作風(fēng)險防范》主講：周思聞老師【課程背景】在全球“數(shù)字化”浪潮的推動下，銀行柜面業(yè)務(wù)正在經(jīng)歷前所未有的變革。新技術(shù)的引入也帶來了一系列新的風(fēng)險挑戰(zhàn)，諸如網(wǎng)絡(luò)斯詐、數(shù)據(jù)泄露、操作失誤、內(nèi)部欺詐等問題日益突出。此外，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理要求也在不斷提高，比如“反洗錢、反電信詐騙”，在柜面操作環(huán)節(jié)，要求銀行建立更加完善的風(fēng)

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