《反洗錢(qián)“第七感”：deepseek賦能銀行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)開(kāi)展》主講：周思聞老師【課程背景】隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法（2024年修訂）》頒布，反洗錢(qián)工作開(kāi)展從監(jiān)管、要求到管理、實(shí)施都有了新的形勢(shì)。與此同時(shí)，隨著金融科技的快速發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，人工智能（AI）技術(shù)正在深刻改變銀行業(yè)的風(fēng)控模式。本課程以“AI賦能反洗錢(qián)”為核心，聚焦銀行反洗錢(qián)工作人員在實(shí)際工作中面臨的痛點(diǎn)與需求，結(jié)合AI技術(shù)在反洗錢(qián)建模、流程管理等場(chǎng)景，幫助銀行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)人員借助AI技術(shù)推動(dòng)模型建立，制度建設(shè)和流程設(shè)置等工作開(kāi)展。通過(guò)理論與實(shí)踐相結(jié)合的方式，助力銀行反洗錢(qián)工作人員提升反洗錢(qián)管理的能力和成效?！菊n程收益】掌

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反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)與合規(guī)管理主講：周思聞【課程背景】2006 年通過(guò) FATF 初步評(píng)估至今，中國(guó)依法開(kāi)展打擊洗錢(qián)工作已有18年。期間，中國(guó)從成為FATF正式成員，到逐步完成第二輪至第四輪反洗錢(qián)互評(píng)估；反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)等相繼出臺(tái)形成初步的反洗錢(qián)工作法律框架到反洗錢(qián)監(jiān)管措施不斷加強(qiáng)、監(jiān)管科技水平和手段持續(xù)提升、金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)意識(shí)與內(nèi)控措施的逐步提高，可以說(shuō)，中國(guó)的反洗錢(qián)工作已取得了階段性的重大進(jìn)步，正向著躋身全球反洗錢(qián)工作前列國(guó)家大步邁進(jìn)。 金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)了反洗錢(qián)的最重大的任務(wù)，而在金融機(jī)構(gòu)中，銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)又獨(dú)占鰲頭。2021年以來(lái)，隨著最新《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》進(jìn)入校改階段，2022年來(lái)，中

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《反洗錢(qián)盡職調(diào)查講解》主講：周思聞老師【課程背景】隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法（2024年修訂）》頒布，反洗錢(qián)工作開(kāi)展從監(jiān)管、要求到管理、實(shí)施都有了新的形勢(shì)，幫助金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員和基層員工熟悉反洗錢(qián)工作的最新進(jìn)展與監(jiān)管動(dòng)向，同時(shí)進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)人員的反洗錢(qián)實(shí)務(wù)技能，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的合規(guī)性和有效性。洗錢(qián)的本質(zhì)是一種資金轉(zhuǎn)移的行為，可疑交易識(shí)別和報(bào)告是反洗錢(qián)工作的重中之重，掌握可疑交易的識(shí)別和報(bào)告工作，無(wú)論是從滿足監(jiān)管要求，還是掌握風(fēng)險(xiǎn)為本的工作方法，都是反洗錢(qián)義務(wù)中最重要的一環(huán)?！菊n程收益】了解反洗錢(qián)可疑交易的識(shí)別方法了解反洗錢(qián)可疑交易報(bào)告要素了解如何開(kāi)展反洗錢(qián)盡職調(diào)查工作探索反洗錢(qián)盡職調(diào)

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反洗錢(qián)履職實(shí)務(wù)與最新動(dòng)態(tài)主講：周思聞【課程背景】隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法（修訂草案）》面向社會(huì)公眾征求意見(jiàn)到2024年11月，最新反洗錢(qián)法頒布，反洗錢(qián)工作開(kāi)展從監(jiān)管、要求到管理、實(shí)施都有了新的形勢(shì)，幫助金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員和基層員工熟悉反洗錢(qián)工作的最新進(jìn)展與監(jiān)管動(dòng)向，同時(shí)進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)人員的反洗錢(qián)實(shí)務(wù)技能，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的合規(guī)性和有效性。【課程收益】了解法律、監(jiān)管政策和反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的要求分析反洗錢(qián)的最新趨勢(shì)解讀反洗錢(qián)新法規(guī)的要點(diǎn)對(duì)比反洗錢(qián)與反電信詐騙的異同以及結(jié)合管理建議【課程時(shí)間】0.51天，6小時(shí)/天【課程對(duì)象】適合金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部員工，包括反洗錢(qián)專(zhuān)崗人員和其他條線業(yè)務(wù)人員【課程特色】實(shí)

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《反洗錢(qián)義務(wù)基礎(chǔ)理論闡述》主講：周思聞老師【課程背景】隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法（修訂草案）》面向社會(huì)公眾征求意見(jiàn)到2024年11月，最新反洗錢(qián)法頒布，反洗錢(qián)工作開(kāi)展從監(jiān)管、要求到管理、實(shí)施都有了新的形勢(shì)，為幫助金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員和基層員工熟悉反洗錢(qián)工作的最新進(jìn)展與監(jiān)管動(dòng)向，同時(shí)進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)人員的反洗錢(qián)實(shí)務(wù)技能，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的合規(guī)性和有效性，安排線上課程為銀行反洗錢(qián)工作人員解讀國(guó)內(nèi)、外形勢(shì)和需求，鞏固反洗錢(qián)義務(wù)工作開(kāi)展要求和重點(diǎn)?！菊n程收益】了解《新反洗錢(qián)法》核心修訂解讀解讀受益所有人及其識(shí)別方法梳理不同階段的盡職調(diào)查了解美國(guó)財(cái)政部金融制裁框架回溯大額可疑交易監(jiān)測(cè)報(bào)告探索若干典型洗

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《反洗錢(qián)義務(wù)基礎(chǔ)理論闡述》主講：周思聞老師【課程背景】隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法（修訂草案）》面向社會(huì)公眾征求意見(jiàn)到2024年11月，最新反洗錢(qián)法頒布，反洗錢(qián)工作開(kāi)展從監(jiān)管、要求到管理、實(shí)施都有了新的形勢(shì)，為幫助金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員和基層員工熟悉反洗錢(qián)工作的最新進(jìn)展與監(jiān)管動(dòng)向，同時(shí)進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)人員的反洗錢(qián)實(shí)務(wù)技能，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的合規(guī)性和有效性，安排線上課程為銀行反洗錢(qián)工作人員解讀國(guó)內(nèi)、外形勢(shì)和需求，鞏固反洗錢(qián)義務(wù)工作開(kāi)展要求和重點(diǎn)。【課程收益】了解《新反洗錢(qián)法》核心修訂解讀解讀受益所有人及其識(shí)別方法梳理不同階段的盡職調(diào)查了解美國(guó)財(cái)政部金融制裁框架回溯大額可疑交易監(jiān)測(cè)報(bào)告探索若干典型洗

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