陜西某技術(shù)實(shí)業(yè)股份有限公司公司戰(zhàn)略.實(shí)施方案(最終報告)(2)(ppt)

目錄 

項(xiàng)目執(zhí)行情況回顧
第一部分———行業(yè)審視
第二部分———企業(yè)診斷
第三部分———框架性戰(zhàn)略建議
第四部分———實(shí)施方案
職務(wù)名稱：董事會秘書 部門： 職務(wù)代碼：

職責(zé)：確保公司的規(guī)范運(yùn)作；建立和維護(hù)投資者關(guān)系；管理董事會秘書室
公司內(nèi)部事宜
組織籌備董事會會議和股東大會，準(zhǔn)備會議文件，安排會務(wù)，負(fù)責(zé)會議記錄，保管會議記錄和文件，主動掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。對實(shí)施中的重要問題，應(yīng)向董事會報告并提出建議。
為強(qiáng)化董事會的戰(zhàn)略決策和導(dǎo)向功能，董事會秘書應(yīng)確保董事會決策的重大事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。根據(jù)董事會要求，參加組織董事會決策事項(xiàng)的咨詢、分析，提出相應(yīng)的建議和意見。受委托承辦董事會及其有關(guān)委員會的日常工作。
組織公司年度計劃討論會，撰寫年度計劃與預(yù)算大綱草案，并對最終預(yù)算進(jìn)行備案。
協(xié)助董事、總裁及各級管理人員在行使職權(quán)時切實(shí)履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。在知悉公司作出或有可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時，有義務(wù)及時提醒，并有權(quán)向中國證監(jiān)會及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映情況。
對外聯(lián)絡(luò)及信息披漏
董事會秘書作為公司與證券監(jiān)管部門的聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備和及時遞交監(jiān)管部門所要求的文件，負(fù)責(zé)接受監(jiān)管部門下達(dá)的有關(guān)任務(wù)并組織完成。
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露的制度，參加所有涉及信息披露的有關(guān)會議，及時知曉公司重大經(jīng)營決策及有關(guān)信息資料。
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織公司股票的市場推介，協(xié)調(diào)來訪接待，處理投資者關(guān)系，保持與投資者、中介機(jī)構(gòu)及新聞媒體的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解答社會公眾的提問，確保投資人及時得到公司披露的資料。組織籌備公司境內(nèi)外推介宣傳活動，對市場推介和重要來訪等活動形成總結(jié)報告，并組織向中國證監(jiān)會報告有關(guān)事宜。

陜西某技術(shù)實(shí)業(yè)股份有限公司公司戰(zhàn)略.實(shí)施方案(最終報告)(2)(ppt)