計劃管理制度
計劃管理制度
(討論稿）
總綱
一、目的
二、適用范圍
三、責任
四、生效日期
五、正文

目的
在科學預測的基礎上，為公司的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定公司的長遠規(guī)劃，并通過近期計劃組織實施
根據(jù)市場需求和公司能力，編制公司的年度、月度計劃，使生產經營活動和各項工作在公司統(tǒng)一的計劃下協(xié)調進行
充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、財務，并使之在時間上、數(shù)量上、空間上能合理配合，不斷改善公司的各項技術經濟指標，以取得最佳的經濟效果
通過計劃工作的表格化、工具化、量化，推動公司各項管理工作的規(guī)范化、程序化、步驟化,使公司高效有序地運作。

適用范圍
公司所有部門之計劃工作事務，均適用本規(guī)定
生效日期
本制度自總經理批準之日起生效執(zhí)行

正文
㈠計劃管理的基本原則
㈡計劃編制的職責分工
(三)計劃的實施管理
(四)計劃的調整
(五)計劃的評估與考核
計劃管理的基本原則
1、公司的各項計劃是公司管理工作的基本組成部分，是公司生產經營活動的依據(jù)。計劃一經下達，各級各部門都必須發(fā)動職員，采取切實有效的措施，保證計劃的實現(xiàn)。
2、統(tǒng)計工作是企業(yè)的一項基礎工作，是監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況的重要工具，應準確、及時、全面反饋計劃執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。
3、長期計劃：

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長期計劃
編制長期計劃必須遵循的原則
(1)長期計劃（如三年業(yè)務計劃）是確定公司未來發(fā)展方向和奮斗目標的戰(zhàn)略計劃，通過年度計劃的安排逐步實現(xiàn)，其主要內容必須考慮以下幾個方面：
企業(yè)產品的發(fā)展方向；
企業(yè)生產的發(fā)展規(guī)模；
企業(yè)技術發(fā)展水平，技術改造方向；
企業(yè)技術經濟指標將要達到的水平；
企業(yè)組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產條件的改造；
職工教育培訓及人力發(fā)展計劃；
能源及原材料的節(jié)約。


長期計劃
編制公司長期計劃的主要依據(jù)
經濟發(fā)展的需要；
市場需要；
公司的生產技術條件；
國內外科學技術最新成就和發(fā)展趨勢；
技術改進、引進和改善管理、提高員工技術水平以后所能提供的潛力。
年度計劃
(1)年度計劃是公司全體職員在計劃年度內的行動綱領，又是安排月度計劃的重要依據(jù)。因此，公司各個生產環(huán)節(jié)和各個方面的生產經營活動，都必須嚴格按計劃執(zhí)行。
(2)年度計劃的制定采取統(tǒng)一領導、分工負責、綜合平衡的方法進行編制，由分管計劃工作的副總負責領導，各業(yè)務歸口部（室）按"管什么業(yè)務，就編什么計劃"的原則組織編制各種專業(yè)計劃。
(3)年度計劃編制的主要依據(jù)：
集團主管部門下達的指令及指導性計劃；
公司總經理提出的年度方針目標；
產品訂貨合同和市場預測資料；
長遠發(fā)展規(guī)劃；
前期預計完成數(shù)字及本公司歷史統(tǒng)計資料；
各種技術經濟定額。

作業(yè)計劃
(1)作業(yè)計劃是各部門為達成年度工作目標及生產經營活動的有序進行而制訂的具體實施計劃，可分為月度計劃、周計劃、日計劃。
(2)作業(yè)計劃由各部門組織編制實施。
(3)作業(yè)計劃編制的主要依據(jù)：
公司主管部門下達的指令及指導性計劃；
對口部門的實際工作狀況；
產品訂貨合同和市場預測資料；
年度計劃；
前期預計完成數(shù)字及本公司歷史同期統(tǒng)計資料；
經審定過的各種技術經濟定額。

計劃編制的職責分工
1、根據(jù)公司生產經營要求，公司系統(tǒng)計劃共涵蓋十二項專業(yè)計劃（轉目錄）。
2、編制計劃所需資料由各部（室）、車間相互提供，任何單位都不得拒絕。
3、分解的各專業(yè)計劃的編制流程及銜接分述如下：

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銷售綜合部
《銷售計劃》由銷售部歸口管理，在計劃編制過程中應與促銷部就《促銷計劃》、《市場開發(fā)計劃》及《新產品上市計劃》等計劃進行研究，廣泛征求意見，達成一致。
《促銷用品計劃》根據(jù)市場部《促銷計劃》要求進行編制。
《市場開發(fā)計劃》、《促銷計劃》及《新產品上市計劃》由市場部歸口管理。
《新產品上市計劃》的編制應與技術部進行協(xié)商。
《市場開發(fā)計劃》、《促銷計劃》應與銷售綜合部進行溝通。

市場部
《市場開發(fā)計劃》、《促銷計劃》及《新產品上市計劃》由市場部歸口管理。
《新產品上市計劃》的編制應與技術部進行協(xié)商。
《市場開發(fā)計劃》、《促銷計劃》應與銷售綜合部進行溝通。
技術部
《新產品開發(fā)計劃》及《新技術推廣計劃》由技術部歸口管理。
《新產品開發(fā)計劃》應與市場部進行銜接。
《新技術推廣計劃》應會同品控部、生產車間進行研究。
生產計劃部

《生產計劃》由生產計劃部負責編制。
《生產計劃》編制主要依據(jù)《銷售計劃》，同時應參考《新技術推廣計劃》、《技術改造計劃》。
《原輔物料需求計劃》由生產計劃部根據(jù)《生產計劃》進行編制，在單耗方面應做好與技術部、及車間的銜接。

設備部

《設備定修計劃》及《設備日常維修計劃》由設備部負責編制。
上述兩個計劃在編制過程中應考慮生產車間及《生產計劃》。
《備品備件計劃》由設備部按上述兩個計劃進行編制。

采購部
《采購計劃》由采購部歸口管理。
《采購計劃》的編制依據(jù)《原輔料需求計劃》《備品備件需求計劃》《雜品需求計劃》《辦公用品需求計劃》及《促銷用品需求計劃》。
技改部

《技術改造計劃》由技改部編制
技改部應做好與生產計劃部、生產車間及技術部之間的銜接工作。
總經辦
《辦公用品計劃》由總經辦負責編制。

品控部
《品質控制計劃》由品控部歸口管理。
《品質控制計劃》應考慮《生產計劃》安排，做好與生產車間、技術部及設備部的銜接。
能源環(huán)保部
《能源管理和控制計劃》由能源環(huán)保部編制。
《能源管理和控制計劃》應依據(jù)《生產計劃》進行編制。

人力資源部
《人力資源發(fā)展計劃》由人力資源部負責。
《人力資源發(fā)展計劃》考慮全公司各部門實際情況，人力資源部應做好與各部門之間的銜接。

財務部

《財務預算計劃》由財務部組織編制。
各部門在財務部的組織、協(xié)調下進行各項預算工作。


計劃的實施管理
計劃前期控制
計劃實施控制
計劃前期控制
計劃所規(guī)定的各項任務是通過一定的計劃指標來表示的。計劃指標就是公司在計劃期內在生產經營活動方面應該達到的目標和水平。為全面反映公司的生產經營活動，必須適當設置各種指標，建立健全公司的指標體系，完善和促進計劃管理工作。
計劃指標應按平均先進水平（集團目標）來確定，一般應高于上期實際達到的水平，并經過努力才能實現(xiàn)的。
計劃指標實行分級歸口管理。公司級指標(總指標)由公司生產計劃部負責匯總、平衡、上報和下達，各部（室）、車間負責歸口管理。工段級指標(分指標)以工段長為首，組織有關職能人員負責管理。班組級指標以班組長為首組織工作人員管理。
為使計劃任務層層落實，計劃指標必須進行層層分解，堅持誰管什么指標，就分解什么指標。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接，分解指標執(zhí)行情況按規(guī)定路線進行反饋。
公司級指標的設置，須按上級要求和廠內管理工作的需要，同指標歸口部門商定。
必須在當年11月底正式下達次年的工作年度經營綜合計劃。
計劃實施控制
計劃在組織實施過程中出現(xiàn)的問題應及時處理，以不影響生產經營及各項管理活動的正常進行為首要原則。
接口中出現(xiàn)的問題由相關專業(yè)部門主動協(xié)調解決。
如果專業(yè)部門協(xié)調未果，應及時請示分管領導。
公司各種例會制度也是協(xié)調解決接口問題的有效途徑。


計劃的調整
為維護計劃的嚴肅性，公司計劃一經上級主管機關及公司領導批準下達后，必須嚴格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經主觀努力仍不能完成計劃時，在有利于調動廣大職員完成計劃積極性的前提下，可調整計劃指標，但必須辦理審批手續(xù)。
公司級計劃指標的調整，由執(zhí)行單位提出書面申請，送歸口部（室）簽署意見后，經生產計劃部審核報主管副總審批呈總經理簽批，屬集團公司下達的計劃指標，還要報上級主管機關審批，在未批準前仍按原計劃執(zhí)行。
調整年度計劃指標應提前一個季度申請，調整月度計劃指標應提前十天申請。
調整某一項計劃指標，如需同時相應調整其他有關計劃指標時，應一并上報，呈請審批，以保證計劃的平衡、協(xié)調。
調整計劃指標一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃考核。

計劃的評估與考核

各種專業(yè)計劃應設置相應的檢查、評估、控制、考核體系。
各級領導必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，采取解決問題的有效措施，以保證計劃的順利完成。
檢查計劃執(zhí)行情況，應充分利用統(tǒng)計報表，會計報表，業(yè)務報表等資料。檢查計劃的實際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計報表數(shù)為依據(jù)。
年度計劃應以月為單位，定期進行檢查、評估、考核，對出現(xiàn)的問題，各級部門及時提出控制措施及考核意見，年底進行全面考核。
月度計劃應以周為單位，進行評估、小結，適時監(jiān)控，月底進行考核。
計劃的考核必須與經濟責任制考核相結合?？己说挠媱潝?shù)，一律以上一級部門批準或下達的計劃數(shù)為依據(jù)。

計劃體系的完善
計劃運行過程中出現(xiàn)的問題如果是長期性或系統(tǒng)問題，經請示主管領導后，需組織對相關制度和管理手冊進行修改、完善。

計劃管理制度