內(nèi)部審計課程體系
、內(nèi)部審計的基本概念與必備理念 1、內(nèi)部審計的概念 ?。?）概念 ?。?）目的 ?。?）內(nèi)部審計與外部審計的比較 2、內(nèi)部審計的發(fā)展階段 ?。?）控制 （2）控制結(jié)構(gòu) ?。?）企業(yè)風險 （4）企業(yè)風險管理流程 3、內(nèi)部審計的角色 ?。?）監(jiān)督者 ?。?）檢察員 ?。?）協(xié)助者 ?。?）咨詢師 4、內(nèi)部審計過程 ?。?）理解期望 ?。?）分析經(jīng)
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F內(nèi)部控制sup2;什么是內(nèi)部控制l內(nèi)部控制的定義lCOSO委員會和COSO報告l內(nèi)部控制的組成要素與分類l內(nèi)部控制的目的sup2;內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的關(guān)系sup2;如何設(shè)計有效的內(nèi)部控制l內(nèi)部控制制度設(shè)計考慮的關(guān)鍵因素l內(nèi)部控制制度設(shè)計步驟l內(nèi)控制度的設(shè)計和實施的要點sup2;如何自我評估內(nèi)部控制的有效性sup2;如何有效的貫徹內(nèi)部控制F信息品質(zhì)與企業(yè)內(nèi)部
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一、內(nèi)部審計基礎(chǔ)與展望（一）內(nèi)部審計的概念1）國際內(nèi)部審計師協(xié)會關(guān)于內(nèi)部審計的定義變遷及其概念所強調(diào)的重點2）中國審計協(xié)會關(guān)于內(nèi)部審計的定義3）內(nèi)部審計與外部審計的比較（二）內(nèi)部審計的先進理念1）審計內(nèi)容的調(diào)整2）審計策略的轉(zhuǎn)變3）注重提供管理增值服務(wù)（三）內(nèi)部審計的角色1）監(jiān)督者2）檢察員3）協(xié)助者4）咨詢師（四）內(nèi)部審計的發(fā)展趨勢1）從回顧歷史到著眼未來
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部分、企業(yè)為什么要進行采購內(nèi)容審計一、企業(yè)為什么要進行采購內(nèi)部審計二、采購內(nèi)部審計與外部審計所表現(xiàn)的不同特征1、服務(wù)的內(nèi)向性2、工作的相對獨立性3、審計程序的相對簡化性4、審核范圍的廣泛性5、審核內(nèi)部的控制性6、審計的實施的及時性要求三、公司的內(nèi)部審計有什么作用四、采購審計的流程1、采購和付款業(yè)務(wù)審計流程2、如何進行進行以下過程的審計（1）處理訂單審計（2）
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部分、采購內(nèi)部審計的作用和流程（為什么要進行采購內(nèi)容審計）一、企業(yè)為什么要進行采購內(nèi)部審計二、采購內(nèi)部審計與外部審計所表現(xiàn)的不同特征1、服務(wù)的內(nèi)向性2、工作的相對獨立性3、審計程序的相對簡化性4、審核范圍的廣泛性5、審核內(nèi)部的控制性6、審計的實施的及時性要求三、公司的內(nèi)部審計有什么作用四、采購審計的流程1、采購和付款業(yè)務(wù)審計流程2、如何進行進行以下過程的審計
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內(nèi)部審計部門的職責的地位u與內(nèi)審有關(guān)的六大要點u如何快速地建立一支有效的內(nèi)審團隊u內(nèi)審部門應處于企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的什么位置u內(nèi)審成員需要具備的才能u內(nèi)部審計部門的工作范圍、重點以及作用與功效案例：出納員敢拿走1500萬，這是誰的錯內(nèi)部審計部門的工作流程及方法u內(nèi)審的程序與實用文書u重新審視內(nèi)審的流程u介紹各階段過程的常用文書與表格u內(nèi)審的技術(shù)方法與實戰(zhàn)技巧u審查
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事業(yè)單位內(nèi)部審計 課時：12H
部分事業(yè)單位內(nèi)部審計涉及的財務(wù)會計概述章事業(yè)單位會計概述節(jié)事業(yè)單位會計及其組織系統(tǒng)第二節(jié)事業(yè)單位會計制度與會計科目第二章事業(yè)單位資產(chǎn)的核算節(jié)流動資產(chǎn)第二節(jié)對外投資第三節(jié)固定資產(chǎn)第四節(jié)無形資產(chǎn)第三章事業(yè)單位負債的核算節(jié)借入款項第二節(jié)應付和預收款項第三節(jié)應繳款項第四節(jié)應付工資和應付津貼補貼第四章事業(yè)單位收入的核算節(jié)財政補助收入與財政專戶返還收入第二節(jié)事業(yè)收入第三
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章房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審體系概述1.1.房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用【案例】格林柯爾冷得夠徹底1.2.中國房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問題剖析1.3.中國上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查第二章房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)控體系的建立與維護2.1.強化內(nèi)部控制背景案例：安然事件案例：中航油的失敗案例：巴林銀行的破產(chǎn)2.1.1上市公司管理陷阱帶給監(jiān)管機構(gòu)的啟示2.1.2新監(jiān)管法的規(guī)定以及
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《內(nèi)部審計準則》（課綱）1D-2D 課時：6H
內(nèi)部審計準則課程背景經(jīng)濟全球化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化讓審計環(huán)境發(fā)生了巨大的改變，審計信息化步入了新的軌道，它為新時代下的審計工作帶來了全新的機會與挑戰(zhàn)。鑒此，中央財經(jīng)大學研究生導師，高級會計師，國際注冊內(nèi)部控制師，注冊高級風險管理師，具有39年企業(yè)財稅實戰(zhàn)管理經(jīng)驗的專家講授審計人員必備的十大基本技能、審計業(yè)務(wù)基本技能、審計崗位操作技能、數(shù)字化審計的技術(shù)和方法四大模
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國企企業(yè)經(jīng)濟責任審計課程背景：2019年審計工作會議上審計長胡澤君提出了2019年審計工作的思路、目標和任務(wù)，給審計工作做出了明確的指導意見。當前的經(jīng)濟下滑、市場竟爭激烈，司法改革、金融改革、稅法新政策一系例的經(jīng)營環(huán)境改變，企業(yè)的經(jīng)濟活動也錯亂紛呈，給審計工作帶來了新的難度與挑戰(zhàn)。2019年審計重點工作基本分為三個層面：一是國企企業(yè)的經(jīng)濟責任的審計，二是減稅
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《商業(yè)銀行內(nèi)部審計》課程大綱主講：雷春柱常住地址：武漢市本講義主要內(nèi)容第一部分審計內(nèi)部組織與管理第二部分合規(guī)性審計、經(jīng)濟責任審計、信訪核查審計第三部分財務(wù)會計審計、薪酬審計、決算真實性審計第四部分存款與柜面業(yè)務(wù)審計第五部分銀行綜合業(yè)務(wù)審計第六部分信貸審計方法與相關(guān)環(huán)節(jié)審計第七部分不良貸款與抵債資產(chǎn)審計第八部分表外貸款審計第九部分專項貸款審計第一部分審計內(nèi)部組
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企業(yè)進出口活動內(nèi)部審計（2天） 課時：12H
企業(yè)進出口活動內(nèi)部審計課程背景：海關(guān)總署令251號《中華人民共和國海關(guān)注冊登記和備案企業(yè)信用管理辦法》,及配套執(zhí)行的《海關(guān)高級認證企業(yè)標準》（海關(guān)總署公告2022年第106號）予以實施。對高級證企業(yè)的要求，建立對進出口活動的內(nèi)部審計制度并有效落實，每年實施1次以上的進出口活動內(nèi)部審計并建立審計檔案。國務(wù)院令第670號《中華人民共和國海關(guān)稽查條例》的修訂，進出
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銀行內(nèi)部審計大綱（2天） 課時：12H
商業(yè)銀行內(nèi)部審計培訓（2天）【培訓對象】分管行長、內(nèi)部審計部門【課程目的】1.了解最新的內(nèi)部審計理論和政策動態(tài)2.了解不同審計的分類、應用在實際工作中的利與弊3.從全新的視角解讀不同的審計技巧與應用【課程大綱】一、商業(yè)銀行內(nèi)部審計現(xiàn)狀分析1.國內(nèi)外經(jīng)濟金融形勢與商業(yè)銀行改革發(fā)展2.商業(yè)銀行內(nèi)部審計管理框架構(gòu)建3.審計資源優(yōu)化配置與內(nèi)部審計標準化二、商業(yè)銀行內(nèi)
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商業(yè)銀行內(nèi)部審計的組織與管理分管行長、內(nèi)部審計部門1.內(nèi)部審計的定義、作用和理解1、內(nèi)部審計的定義2、審計的主要作用3、內(nèi)部審計的范圍和內(nèi)容二、審計的組織架構(gòu)、人員與流程1、組織架構(gòu)和職責2、人員配備及資格三、現(xiàn)場審計的組織與實施1、審計前準備2、審計實施階段3、現(xiàn)場審計后工作4、需要確立的基本意識5、審計的基本程序四、非現(xiàn)場審計流程1、操作流程2、收集信息
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企業(yè)內(nèi)部審計實務(wù)（2天） 課時：12H
|||||||||||||||企業(yè)內(nèi)部審計實務(wù)（2天）||||【培訓收益】||●理解內(nèi)部審計部門的定位||●理解如何成為合規(guī)的“內(nèi)審人”||●了解內(nèi)審人員能力模型和職業(yè)發(fā)展通路||●掌握內(nèi)部審計標準化流程和注意事項||●掌握具體循環(huán)舞弊審計要點||●學習先進企業(yè)的審計和稽查經(jīng)驗，思考內(nèi)審如何適應時代的變化||||【培訓大綱】||一、審計理念、團隊及能力||1
